Как оказалось, криминальную схему организовали экс-глава наблюдательного совета банка, руководитель его правления и начальник службы защиты информации.
Генпрокуратура Одесской области сказала о сомнении двум бывшим должностным лицам и организатору фиктивных учреждений в трате 28 млн грн банка.
Как объясняют в ведомстве, в выводе и «отмывании» денежных средств были задействованы семь фиктивных учреждений, учредителем которых стал руководитель набсовета банка. Но «успешный старап» уже завершился: прошлый председатель взят под стражу, председатель наблюдательного совета отпущено под залог (пока не внесенный) в 360 тыс. грн, а по начальнику службы защиты информации еще предстоит принять решение.
«Прокуратура Одесской области сказала о сомнении в трате имущества бывшему председателю правления банковского заведения, начальнику службы защиты информации этого банка и председателю наблюдательного совета, что предвидено ч. 5 ст. 191 УК Украины», — говорится в заявлении пресс-центра.
