«После истечения срока действия договора пограничники узнали, что в РФ оборудование не было поставлено», — поведал уполномоченный пресс-центра.
Сейчас мужчине угрожает лишение свободы на срок до 10-ти лет.
«Истинной целью предпринимателей оказался преступный вывод денег за рубеж».
В процессе общих оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Новосибирской таможни и УФСБ РФ по Новосибирской области, установлено, что валютными операциями от имени новосибирской компании занималось подставное лицо — 30-летний гражданин города Новосибирска. Тогда же выяснилось, что в 2013 году он от лица иной новосибирской фирмы-однодневки перевел за границу за поставку индустриального оборудования практически $2,5 млн (почти 80 млн рублей).
Уголовное дело возбуждено в отношении новосибирца, который вывел за рубеж крупную сумму денежных средств под видом оплаты поставки оборудования, передает pr-служба Новосибирской таможни во вторник. За вознаграждение он открыл расчетные счета и получил устройства удаленного управления ими для совершения валютных операций.
Об этом стало известно из сообщения РИА Новости, ссылаясь на слова представителя пресс-центра Новосибирской таможни. Общая сумма нелегально выведенных из Российской Федерации денег по этим делам составила 1 млрд. 222 млн. руб.
